Escuela Internacional de Finanzas <boletin2@matrixdata.es> wrote:2025-6-20 07:18
Email subject: Curso de prevención del fraude financiero y en medios de pago, webinar 10 de julio.
Reply-to: boletin2@matrixdata.es <boletin2@matrixdata.es>
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Buenos días,
Le informo del CURSO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO Y EN MEDIOS
DE PAGO, que se impartirá por WEBINAR EN DIRECTO el próximo 10 DE
JULIO (8:30 a 14.30) (6 horas en directo más aula virtual) (100%
bonificable). Si no puede asistir al directo, acceso a la grabación
durante un mes.
EVITE PÉRDIDAS EN SUS OPERACIONES BANCARIAS Y USO DE MEDIOS DE PAGO.
Este curso ha sido diseñado para dotarle de los conocimientos y
herramientas esenciales para IDENTIFICAR, PREVENIR Y MITIGAR LOS
RIESGOS DE FRAUDE en el entorno empresarial actual. A través de un
enfoque práctico y actualizado, exploraremos las diversas TIPOLOGÍAS
DE FRAUDE, desde las más comunes hasta las más complejas, analizando
CÓMO OPERAN Y QUÉ VULNERABILIDADES APROVECHAN.
Le adjunto enlace al temario y al boletín de inscripción, por si
fuera de su interés:
MÁS INFORMACIÓN: click aquí
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En este curso principalmente analizaremos:
1. EL FRAUDE FINANCIERO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
Definición y Tipologías de Fraude.
El Impacto del Fraude.
Factores que Favorecen el Fraude.
2. PREVENCIÓN DE FRAUDE EN OPERACIONES BANCARIAS
Gestión de Cuentas Bancarias.
Seguridad en Transferencias y Pagos Electrónicos.
Tarjetas bancarias.
Gestión de Instrumentos negociables:
Adeudos domiciliados.
Fraude en las transacciones internacionales.
3. PREVENCIÓN DE FRAUDE EN OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES
Ciclo de Compras y Cuentas por Pagar.
Ciclo de Ventas y Cuentas por Cobrar.
Gestión de Nóminas y Gastos.
Controles Clave.
4. DETECCIÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
5. CASOS PRÁCTICOS Y MEJORES PRÁCTICAS
Recuerde que este curso tiene plazas limitadas, no demore su
inscripción.
Podemos gestionar gratuitamente la documentación para la
bonificación si así lo desea marcando la opción en el boletín de
inscripción.
Puede ver otros cursos convocados en el siguiente enlace:
https://esiff.com/cursos/
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Agradeciéndole su atención, quedo a su disposición por si tiene
cualquier duda o consulta.
Un saludo,
Eva Hernando
Departamento de Admisiones
ESIFF – Escuela Internacional de Finanzas
Tel: +34 91 327 37 50
Esiff.com
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